Zarząd PBM Południe SA, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 23 ust. 3 oraz § 24 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBM Południe SA na dzień 23 czerwca 2021r., /środa /, na godzinę 10:00, w siedzibie PBM Południe SA w Warszawie przy ul. Baśniowej 3 ? sala konferencyjna na parterze, z poniższym porządkiem obrad.
Porządek obrad:
- Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
- Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i zdolności do podejmowania wiążących uchwał.
- Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia.
- Podjęcie uchwały zgodnie z art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych o uchyleniu tajności głosowania w sprawach dotyczących wyboru Komisji Skrutacyjnej.
- Wybór komisji skrutacyjnej.
- Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki PBM Południe SA w roku obrotowym 2020.
- Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki PBM Południe SA za rok obrotowy 2020.
- Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej PBM Południe SA.
- Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki PBM Południe SA osiągniętego w roku obrotowym 2020.
- Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki PBM Południe SA z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2020.
- Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki PBM Południe SA z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2020.
- Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
- Zgłaszanie wolnych wniosków i zamknięcie Zgromadzenia.